Дата сдачи: Ноябрь 2020

Содержание

Введение 2
Валютный контроль за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 4
Заключение 14
Список использованных источников 16


Введение
Глобализация денежно-кредитной системы, появление новых финансовых технологий и динамика их внедрения в практику некоторых стран формируют ситуацию, при которой Российская Федерация сталкивается с необходимостью поиска оптимального варианта адаптации к складывающимся условиям и современным вызовам.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа научной литературы проанализировать институт валютного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи валютным контролем за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, рассмотренные в теоретическом и практическом аспектах.
Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, регулирующие валютный контроль за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.


Заключение
Нормативная основа на наднациональном уровне по данному вопросу представлена Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза .
Договор определяет порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Список использованных источников

1. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г. Москве 11.04.2017)// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954,
3. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс] : федер. закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // Информационно-справочная система Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о контрабанде"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 6, июнь, 2017.
5. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. и др. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифровизации: монография. М., 2019. С. 108.
6. Крылова А.В. Злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях: проблемы уголовно-правовой квалификации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 26
7. Кудратов М., Печегин Д.А. Перемещение активов и незаконный вывод капиталов: актуальные проблемы противодействия // Журнал российского права. 2020. N 1. С. 101 - 111.
8. Львов Д. А. Некоторые аспекты совершенствования валютного контроля в России // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 8-5. С. 111–113.
9. Масленникова Л. В., Лесных Л. С. К вопросу о восполнении пробелов законодательства о валютном регулировании и валютном контроле // Молодой ученый. 2016. № 8 (112). С. 759–763.
10. Немирова Г. И., Сокольникова О. Б. Валютный контроль как инструмент борьбы с нелегальным вывозом капитала из Российской Федерации // Российский экономический интернет-журнал. 2016. № 4. С. 1–15.
11. Пашенцев Д.А. Российская законотворческая традиция перед вызовом цифровизации // Журнал российского права. 2019. N 2. С. 5 - 13
12. Селюков М. В., Худякова Е. Н. К вопросу о развитии валютного контроля в системе таможенных органов РФ (на примере Белгородской таможни) // Фундаментальные исследования. 2016. № 5-1. С. 194–197
13. Трунцевский Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. 2018. N 2. С. 18 - 19